廣東省深圳市中級人民法院

關(guān)于開展中融投資案退賠工作的

公告

（2023）粵03執(zhí)907號、（2023）粵03執(zhí)908號

本院已對鄧永健、葉建輝、何穎、楊志、范治剛刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分立案執(zhí)行、對李陳士標(biāo)、盤軒岐、王文娜、黃榮輝、裴欣艷刑事裁判涉財(cái)產(chǎn)部分立案執(zhí)行，執(zhí)行案號分別為（2023）粵03執(zhí)907號、（2023）粵03執(zhí)908號。為依法有序開展退賠工作，現(xiàn)公告如下：

一、退賠依據(jù)

廣東省高級人民法院（2019）粵刑終659號刑事判決。

本院（2019）粵03刑初771號、（2020）粵03刑初223號、（2020）粵03刑初402號刑事判決。

二、退賠對象

隨案移送執(zhí)行退賠人員清單認(rèn)定的被害人。

三、退賠原則

統(tǒng)一退賠，退賠比例按照“個人退賠金額與全案退賠總金額比值”確定，具體領(lǐng)款金額詳見附件一“中融投資”被害人本次可分得退賠金額明細(xì)（領(lǐng)款金額保留兩位小數(shù)點(diǎn)、四舍五入）。在案扣押、凍結(jié)的款項(xiàng)依法分別按比例發(fā)還被害人；在案查封、扣押的財(cái)物等變價后依法分別按比例發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令繼續(xù)退賠并依法按照同等原則分別發(fā)還。

四、退賠款來源

移送執(zhí)行的涉案銀行賬戶內(nèi)款項(xiàng)及不動產(chǎn)、股權(quán)變價款。

五、退賠方式

銀行轉(zhuǎn)賬，以待退賠被害人本人開設(shè)在境內(nèi)銀行的I類賬戶儲蓄卡作為收款賬戶。

六、信息采集

信息采集工作自本公告發(fā)布之日起啟動，2025年1月30日截止。

公民身份號碼為18位的被害人收款信息需通過線上信息采集系統(tǒng)提交并確認(rèn)。請及時以本人身份信息通過微信小程序“深圳移動微法院”，完成實(shí)名驗(yàn)證，進(jìn)入“地方特色-涉眾案件登記”板塊填報(bào)個人領(lǐng)款信息（具體操作指引詳見附件二）。已線上提交信息的，無需線下紙質(zhì)郵寄。未完成信息確認(rèn)的，無法收取退賠款項(xiàng)。

公民身份號碼為15位、港澳臺及外籍人士、公司為主體的被害人收款信息需通過線下向本院書面郵寄材料（材料內(nèi)容、郵寄方式、郵寄地址詳見附件三）。

被害人已死亡的，繼承人應(yīng)通過線下向本院郵寄繼承公證、繼承人身份證明、繼承人銀行卡信息、收款賬戶確認(rèn)書等材料（詳見附件三）。

提交銀行收款信息前，請確認(rèn)銀行賬戶不存在被凍結(jié)、被限制收款金額、休眠狀態(tài)等無法收款情況，否則將無法收取款項(xiàng)。

七、退賠款發(fā)放時間安排

本院將于2025年2月6日起進(jìn)行退賠款發(fā)放，發(fā)放金額為已執(zhí)行到位的人民幣2291336.93元。

八、特別提示

1、因涉案財(cái)產(chǎn)處置周期較長，請各被害人保持耐心，并注意防范各類詐騙。本院不會向被害人提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、繳費(fèi)等要求。

2、系統(tǒng)暫不支持港澳臺、外籍、公司法人類及前期未提供身份證號碼的被害人線上填報(bào)領(lǐng)款信息；退賠資金不得委托他人代為注冊登記領(lǐng)取，如確因故本人無法注冊登記的，須將身份證明復(fù)印件、相關(guān)部門加蓋公章的證明材料原件、委托材料原件及聯(lián)系電話在本公告發(fā)布之日起三十日內(nèi)通過中國郵政向本院郵寄核實(shí)；

3、因本案被害人名單及損失金額經(jīng)公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)予以確認(rèn)，本院不再對不在被害人名單中或損失金額等問題予以答復(fù)；

4、經(jīng)核實(shí)被害人申報(bào)的收款賬戶信息無誤的，本院將依法劃付相關(guān)款項(xiàng)到各被害人申報(bào)的收款賬戶；

5、因涉及被害人人數(shù)較多，劃款持續(xù)時間較長，如劃款材料有問題，工作人員會主動聯(lián)系個人，未收到法院工作人員電話的，請耐心等待劃款；

6、各被害人應(yīng)注意防范電信詐騙，本次退賠法院、公安、檢察院不會通過電話、短信等方式要求被害人提供短信驗(yàn)證碼、銀行賬號、密碼等個人信息，不會提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、代管、交費(fèi)等要求；

7、對編造虛假信息進(jìn)行資料核實(shí)、注冊、登記、申報(bào)的，本院將依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。

特此公告。

二〇二四年十二月十七日

聯(lián)系人：馬黎、莊釗豪

聯(lián)系電話：0755-86723031

附件一：“中融投資”被害人本次可分得退賠金額明細(xì)?

附件二：涉眾案件領(lǐng)款人信息采集指引（線上）

附件三：需線下郵寄劃款材料的情況

附件四：收款賬戶確認(rèn)書

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